Pozvánka na řádnou valnou hromadu 22.5.2026

Představenstvo ŽIVA zemědělská obchodní, a.s. se sídlem Klášterec nad Orlicí č. p. 120, IČ 60917598, zápis v OR krajského soudu Hradec Králové dne 19. 1. 1995 odd. B vložka 1180

svolává Mimořádnou valnou hromadu na 22. 5. 2026 od 17 hodin v sokolovně v Klášterci nad Orlicí

Program jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba předsedajícího VH, sčitatelů, ověřovatelů, zapisovatele
3. Zpráva o činnosti představenstva a.s., hospodaření a výhled pro další období
4. Výsledek hospodaření, řádná účetní závěrka, návrh na rozdělení hospodářského výsledku
5. Zpráva dozorčí rady, výrok auditora a návrh auditora pro schválení účetní závěrky za roky 2026 a 2027
6. Schválení:
Odst. A Zprávy o činnosti představenstva a hospodaření
Odst. B Schválení výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2025
Odst. C Návrhu na rozdělení hospodářského výsledku
Odst. D Zprávy dozorčí rady včetně návrhu auditora pro roky 2026 a 2027
7. Rozhodnutí VH o vytvoření rezervního fondu a fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen FKSP) ze zisku společnosti, stanovení jejich tvorby a čerpání
8. Závěr

Rozhodný den: Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě (dále jen VH) je 22. 4. 2026. Význam rozhodného dne k účasti na VH spočívá v tom, že právo účastnit se řádné VH a vykonávat na ní práva akcionáře, má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena v seznamu akcionářů vedeného v sídle společnosti.

Prezentace od 16:30 hod.
Akcionáři, kteří se osobně zúčastní VH, prokáží u prezence svoji totožnost. V případě zastupování akcionáře se zmocněnec prokáže plnou mocí. Z této plné moci musí být zřejmé, v jakém rozsahu je zmocněn zastupovat.

Upozornění:
Pozvánka na VH a náležitosti související s VH, včetně listin stanovených zákonem, jsou uveřejněny na www.akcionari.ziva.cz nebo jsou k nahlédnuté v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 8:30 do 15:00 hod.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu VH konané 22. 5. 2026 a jejich zdůvodnění:

K bodu 2 pořadu:
Návrh usnesení:
VH volí řídícího VH: Ing. Oldřicha Žďárského, České Petrovice 70;
- zapisovatele: Ing. Pavlu Fišerovou, Klášterec nad Orlicí čp. 247;
- osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátoři):
Jana Luxová, České Petrovice 50,
Stanislav Krögler, U Kunvaldu 514, Žamberk,
- ověřovatelé zápisu budou navržení až z přítomných akcionářů na VH.
Zdůvodnění:
Návrh na obsazení orgánů VH vychází z požadavků zákona a dosavadní praxe společnosti. Navrhované osoby jsou považovány s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty. Ověřovatelé zápisu budou navrženi až z akcionářů přítomných na VH.

K bodu 6 pořadu:

K bodu 6 odst. A
Návrh usnesení:
VH schvaluje zprávu o činnosti představenstva, hospodaření a.s. za rok 2025 a výhled na další období.
Zdůvodnění:
Předkládání zprávy o činnosti představenstva a hospodaření a.s. vychází z dosavadní praxe. Jako statutární orgán a.s. považuje za svoji povinnost seznámit akcionáře se svou činností a výsledky. Ve zprávě jsou uvedeny podstatné skutečnosti z činnosti představenstva a.s. v roce 2025. Zpráva odráží možnosti, záměry a perspektivy společnosti.

K bodu 6 odst. B
Návrh usnesení:
VH schvaluje výroční zprávu a řádnou účetní závěrku ŽIVA zemědělská obchodní, a. s. za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025.
Zdůvodnění:
Představenstvo ŽIVA zemědělská obchodní, a.s., má povinnost zajišťovat řádné vedení účetnictví a předkládat VH ke schválení. Účetní závěrka je tvořena Rozvahou k 31. 12. 2025, Výkazem zisku a ztrát, Přehledem peněžních toků k 31. 12. 2025 a Přílohou k účetní závěrce. Ve zprávě o výsledcích hospodaření jsou zachyceny hodnotové údaje a faktický ekonomický výsledek hospodaření. Je předkládán návrh usnesení na základě výroku auditora a po jeho důkladném seznámení se s účetnictvím společnosti, kdy konstatuje, že účetní závěrka zachycuje a podává věrný obraz aktiv a pasiv, nákladů a výnosů k 31. 12. 2025.

K bodu 6 odst. C
Návrh usnesení:
VH schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku ve výši 8.867 tis. Kč za období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 takto:
- na odvod do FKSP 150 tis. Kč;
- podíl na zisku (dividendy) akcionářům ve výši 614 tis. Kč;
- zbytek ponechat jako nerozdělený zisk.
Zdůvodnění:
Představenstvo navrhuje VH pro zajištění funkce Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) jeho doplnění částkou ve výši 150 000,-- Kč. FKSP je určen k financování benefitů pro zaměstnance a má motivační efekt, jak pro stávající, tak pro zájemce o práci v ŽIVĚ zemědělské obchodní, a. s. Dále je navrhováno vyplatit akcionářům dividendu ze zisku v celkové výši 614 tis. Kč tj. 10 Kč na akcií v hrubém. Zbytek zisku je navrhováno ponechat jako nerozdělený zisk.

 
K bodu 6 odst. D
Návrh usnesení:
VH schvaluje přednesenou zprávu dozorčí rady včetně návrhu Ing. Karla Veverky za auditora pro schválení účetní závěrky za roky 2026 a 2027.
Zdůvodnění návrhu: Zpráva dozorčí rady vychází z dosavadní praxe společnosti. Ing. Karel Veverka již dlouhou dobu provádí audit a je plně seznámený s chodem společnosti, vedením účetnictví. Proto jej navrhuje na auditora pro roky 2026 a 2027.

K bodu 7.
Návrh usnesení:
VH schvaluje zřízení rezervního fondu a fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen FKSP) z čistého zisku společnosti. Zároveň schvaluje pravidla tvorby a čerpání těchto fondů.
Zdůvodnění návrhu: Změnou stanov v loňském roce byl zrušen ze zákona tvořený rezervní fond, který byl do té doby tvořen. Představenstvo navrhuje VH rozhodnout o vytvoření „nového“ rezervního fondu ze zisku společnosti za účelem posílení finanční stability a krytí případných rizik či ztrát, v souladu s dlouhodobou strategií společnosti. Vytvoření rezervního fondu představuje dobrovolný nástroj pro řízení finančních rizik. O jeho použití rozhodne představenstvo společnosti.
Současně je navrhováno VH zřízení FKSP z čistého zisku společnosti. FKSP bude sloužit k podpoře zaměstnanců společnosti, zejména v oblasti sociálních, kulturních a dalších zaměstnaneckých benefitů. Zavedení tohoto fondu přispěje ke zvýšení zaměstnanecké spokojenosti a stabilizaci pracovního kolektivu. Podmínky použití čerpání stanoví představenstvo.

Hlavní údaje z účetní závěrky k 31. 12. 2025 (předběžné před auditem v tis. Kč):

Aktiva celkem (netto): 254.238 Pasiva celkem: 254.238
Z toho dlouhodobý majetek: 197.382 Z toho vlastní kapitál: 157.410
oběžná aktiva: 53.814 cizí zdroje: 96.299
Výnosy celkem: 175.537
Náklady celkem: 164.237
Zisk před zdaněním: 11.300
Zisk po zdanění: 8.867

Na valné hromadě společnosti konané v loňském roce byla schválena změna stanov, která umožňuje zasílání pozvánek na valnou hromadu elektronickou formou.
V této souvislosti si Vás dovolujeme požádat, pokud jste tak již neučinili, o sdělení Vaší aktuální e mailové adresy, na kterou Vám mohou být v budoucnu zasílány pozvánky na valné hromady a další důležité informace týkající se společnosti.
E-mailovou adresu nám, prosím, zašlete na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., případně ji můžete sdělit prostřednictvím datové schránky i6ng7h6 nebo písemně na adresu sídla společnosti.
Děkujeme Vám za součinnost.

Představenstvo ŽIVA zemědělská obchodní, a.s.